和讯网消息 3月8日，人行营业管理部行政处罚信息公示表显示，某银行股份有限公司北京分行及1名相关负责人存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为。
该处罚信息称，2016 年1月1日至2017年6月30日，某银行北京分行未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条第一款、第二十二条第五项、第六项的规定履行反洗钱客户身份识别义务。人行营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，对某银行北京分行处以43万元罚款;对该分行一名相关负责人处以4万元罚款。
据和讯网了解，作出行政处罚的决定日期为2018年3月6日。
附公告截图：
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